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Diccionario sobre la Constitución de Sociedades Offshore: Términos sobre los servicios offshore

¿Qué es una sociedad “Offshore”?

Una corporación o sociedad offshore es conocida por la ley como una “persona jurídica” separada, y cuya responsabilidad es limitada. Una corporación puede vender acciones, comprar acciones, tiene el derecho a demandar y ser demandada y además tiene existencia perpetua.

¿Qué es una constitución de sociedad?

Es el procedimiento legal de formación de una sociedad ante notario público y por medio de una escritura pública, debidamente inscrita y publicada en el registro de comercio del país donde se inscribe.

¿Qué son los articulos de incorporación (pacto social) ?

El artículo de incorporación seria el “DNI” de la corporacion. Sería el documento que establece la corporación (jurisdisción) y contiene la información básica como el nombre, la estructuración de las acciones, y el propósito de la corporación.

¿Qué son los estatutos?

Son los reglamentos que crea la corporación para sus accionistas, oficiales, directores y administradores. Los estatutos son adoptados por la Junta Directiva como uno de los primeros pasos para establecer la corporación. al contrario a los artículos de incorporación, los estatutos son principalmente de uso interno y pueden ser publicados en el registro si son solicitados.

¿Qué son acciones al portador?

Dichas acciones al portador no indican el nombre del propietario de las acciones. El certificado esta en blanco para que la persona que posea físicamente el documento sea el dueño y pueda hacer lo que quiera con sus acciones. La principal característica de las acciones al portador es que facilitan la transferencia de bienes. Como regla, no aconsejamos el uso de acciones al portador por su negatividad ante jueces y los que hacen las leyes.

¿Qué son acciones registradas?

Dichos certificados indican el nombre del dueño en el documento por lo tanto seria el documento que acredita al dueño de la corporación. Para mayor seguridad y privacidad usamos la Fundación Panameña como dueña de los certificados de acciones de las incorporaciones que hacemos. El nombre del accionista queda registrado en los registros internos de la compañía. Aunque el nombre del accionista se registre en los registros internos de la corporación, nunca aparecerá su nombre registrado en el Registro Público. El registro de acción es un documento interno de la corporación disponible solamente para los directores, oficiales y accionistas de la corporación offshore.

¿Qué son compañías de estante o previamente constituidas?

Son compañías que están constituidas, listas para poder vender, comprar, proteger...sin haber sido usadas antes por clientes.

¿Qué es un agente residente?

El Agente Residente es fundamental en la apertura de la sociedad o corporación ya que va asegurar que la corporación tiene asignado un representante registrado con una dirección para recibir cualquier eventual documentación legal o notificación legal que le afecte a la corporación. El Agente Residente remitira dichos documentos a la dirección de la corporación tenga registrada.

¿Qué es protección de bienes?

El concepto de Protección de Bienes describe el concepto legal de transferencia de sus bienes a una entidad legal que los proteja de ataques litigantes frívolos, apropiación indebida del gobierno, ataques del cónyugue, de hecho, para protegerlos de cualquier situación que pueda amenazar sus bienes, ante esta situaccíon sus bienes quedaran protegidos ya que la Fundación Panameña de Interés Privado actuará de escudo ante estas situacciones inesperadas.

¿Qué es “Offshore”?

Palabra inglesa que quiere decir retirado de la costa ó alejado de la costa, fuera del país de residencia.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Es un país que se caracteriza por aplicar pocos ó nulos impuestos a ciudadanos y empresas de beneficiarios no residentes en el enclave offshore. Si usted está interesado en tener una información más amplia puede ver un documental de 53 minutos sobre los paraísos fiscales

¿Qué es el lavado de dinero?

Es el proceso de enmascarar el dinero de actividades ilegales como tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción política, fraude fiscal, crimenes, prostitución, malversación pública, extorsión y terrorismo en dinero legal. Nuestra compañía detesta éste tipo de actividades y no ofrecemos nuestros servicios a personas o empresas que tengan como objetivo éste tipo de actividades ilegales, para evitar ésto cumplimos el estándard internacional de "Due dilligence" que es "Conoce a tu cliente".

¿Qué es Forex o FX?

De una forma muy resumida es conocido como el mercado de compra y venta de divisas, usted puede invertir en la compra de Euros, Dólares americanos, Libras esterlinas, Dólar canadiense, Yen japones...etc.

¿Qué es el comercio electrónico?

Comúnmente llamado en ingles E-commerce, consiste en comprar y vender productos ó servicios a traves de internet ó redes informáticas.

¿Qué es una cuenta bancaria offshore?

Es una cuenta bancaria personal o corporativa que está fuera del país de residencia y tiene unos beneficios fiscales que no los tiene en su país de residencia pueden ser mínimos o nulos según la jurisdicción offshore.

¿Qué es una pasarela de pago o TPV virtual?

Es la capidad de poder aceptar tarjetas de débito y crédito en su su pagina web o negocio online, según el tipo de negocio puede ser considerado de bajo riesgo como por ejemplo un negocio de venta de libros o ser considerado de alto riesgo como por ejemplo un negocio de agencia de viajes.

¿Qué es una tarjeta de débito?

Es una tarjeta de plástico emitida por el banco que tiene la capacidad de retirar el dinero en cajeros automáticos y realizar compras en tiendas. Se diferencia de las tarjetas de crédito que el dinero lo toma instantáneamente y directamente de la cuenta bancaria del beneficiario de la tarjeta.

¿Qué es una tarjeta de crédito?

Es una tarjeta de plástico emitida por el banco que tiene la capacidad de retirar el dinero en cajeros automáticos y realizar compras en tiendas. Se diferencia de las tarjetas de débito en que el cobro se realiza normalmente a los 30 días directamente es su cuenta bancaria y realiza el pago de todas las compras o retiradas de dinero efectuadas en los últimos 30 dias.

¿Qué es una tarjeta virtual anónima?

Es una tarjeta de débito que tiene como beneficiario de la tarjeta una empresa financiera, ésta tarjeta tiene la virtud de realizar compras de forma anónima, retirar el dinero de cajeros de modo anónima y poder recargar la tarjeta personas físicas ó empresas mediante transferencia bancaria, cheque, western union para el beneficiario de la tarjeta.

¿Qué es una tarjeta recargable?

Es una tarjeta de debito que tiene la capacidad de poder recargar la tarjeta mediante transferencia bancaria, cheques, western union y otras tarjetas de débito ó crédito.

¿Qué es una cuenta bancaria onshore?

Es una cuenta bancaria que está ubicada en países de alta tributación ó países de residencia donde el beneficiario tiene su cuenta bancaria personal ó corporativa

¿Qué es una cuenta bancaria corporativa?

Es una cuenta bancaria que puede ser corriente o a plazo fijo cuyo beneficiario es una empresa o sociedad ya sea en una jurisdicción offshore u onshore.

¿Qué es una cuenta bancaria personal?

Es una cuenta bancaria offshore que puede ser corriente o a plazo fijo cuyo beneficiario es una persona física.

¿Qué es una fundación de interés privado?

Es una entidad entre un fideicomiso y una corporación o sociedad, tiene el propósito de beneficiar a individuos o empresas.

¿Qué es una fideicomiso?

Es un contrato en el cual el fideicomitente transfiere propiedades a otra persona puede ser persona natural o jurídica.

¿Qué es un fiduciario?

Es una persona de confianza de nombra el beneficiario de los bienes para que administre lo bienes, pueden ser personas físicas o jurídicas.

¿Qué es un accionista?

Es una persona natural o jurídica propietaria de acciones de una sociedad anónima.

¿Qué es un persona jurídica?

Es un ente que se utiliza para determinados fines colectivos tienen la capacidad de ser titulares de los derechos, poseer bienes de todas clases y también contraen obligaciones, un ejemplo de persona jurídica sería: corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones.

¿Qué es un persona física?

Son personas que puede adquirir derechos, poseer bienes y contraer obligaciones mediante su persona, la obligación para ser considerado una persona física tiene que tener una existencia visible y real.