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Requisitos para Sociedades, Cuentas Bancarias, Pasarela de Pago (Alto Riesgo/Riesgo Normal) y Tarjeta Anónima Visa Electron

Todos nuestros paquetes de constitución de sociedades offshore,cuentas bancarias offshore, tarjetas virtuales anonimas y pasarelas de pago pueden proceder su apertura On-Line sin necesidad de presencia fisica, necesitaremos copias en JPG ó PDF para poder aperturar los servicios:

REQUISITOS PARA APERTURA DE SOCIEDADES INTERNACIONALES O LIMITADAS:

Pasaporte compulsado por notario.
DNI ó carnet de conducir compulsado por notario.
Dos Facturas: Luz, agua, seguro, recibos de banco, gas o teléfono. Con menos de tres meses.
Dos referencias bancarias.
Una referencia comercial de abogado, banquero, empresario.

REQUISITOS PARA CUENTAS BANCARIAS PERSONALES

Pasaporte compulsado por notario.
DNI ó carnet de conducir compulsado por notario.
Dos Facturas: Luz, agua, seguro, recibos de banco, gas o teléfono. Con menos de tres meses.
Dos referencias bancarias.
Una referencia comercial de abogado, banquero, empresario.

REQUISITOS PARA TARJETA ANONIMA VISA ELECTRON

Pasporte.
DNI ó carnet de conducir.
Dos Facturas: Luz, agua, seguro, recibos de banco, gas o teléfono. Con menos de tres meses.

REQUISITOS PARA CUENTAS BANCARIAS CORPORATIVAS:

Escrituras de la sociedad: Copias certificadas por notario del certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, regístro de directores, regístro de acciones y certificado dando fé de la buena situación de la sociedad y actividad de la misma, copias certificados por notario de los certificados de acciones registrados, resolución o una copia certificado por notario de un poder para abrir una cuenta.
Pasaporte compulsado por notario de los beneficiarios de la sociedad.
DNI ó carnet de conducir.
Dos Facturas: luz, agua,seguro,recibos de banco, gas o teléfono...etc. con menos de tres meses.
Dos referencias bancarias.
Una referencia personal de abogado,banquero,empresario.

REQUISITOS PARA PASARELA DE PAGO:

Formularios del banco rellenados, solicitando la apertura de la pasarela de pago.
Informacioón sobre la compañía y productos que se van a poner en venta la web, ya que se evaluará el riesgo y naturaleza del negocio.
Escrituras de la sociedad: Copias certificadas por notario del certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, regístro de directores, regístro de acciones y certificado dando fé de la buena situación de la sociedad y actividad de la misma, copias certificados por notario de los certificados de acciones registrados, resolución o una copia certificado por notario de un poder para abrir una cuenta.
Detalles de la web y servidores.
Indicar en la web los detalles de envio, pago, garantia.
Plan de Negocio y descripción del producto
Politica de devoluciones.
Pasaporte compulsado por notario de los beneficiarios de la sociedad.
DNI ó carnet de conducir.
Dos Facturas: Luz, agua, seguro, recibos de banco, gas o teléfono. Con menos de tres meses.
Dos referencias bancarias.
Una referencia comercial de abogado, banquero, empresario.

 

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