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Usos de servicios offshore en Crisis Financiera

 

Las últimas crisis financieras, en México (1994-1995), Asia (1997-1998), Rusia (1998) y sobretodo Argentina (2001-2003), han provocado la fuga masiva de capitales desde estos países, en busca de un clima economico más seguro y estable.

Las crisis financieras no son sólo propias de países inestables y en vías de desarrollo. Se piensa que los paises donde existe mayor regulación financiera hay menos crisis y menos fraudes. Sin embargo, ningun país desarrollado se ha visto libre de crisis que afecten a entidades bancarias y a agencias de inversión. Los fraudes llevados a cabo en España por compañías de inversiones son abundantes, a pesar de la supervisión que

lleva a cabo la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tenemos ejemplos de inversores que han perdido todo o casi todo su capital, como en los casos recientes de AVA y Gescartera. Son reiterados y periódicos los llamamientos del Banco de España a las entidades bancarias para que vigilen sus controles de riesgo y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que los inversores extremen sus precauciones a la hora de entregar su dinero a otras personas o entidades. En los últimos años han proliferado en España los llamados "chiringuitos financieros", empresas basadas en el fraude y en captar fondos que después desaparecen, muchas veces y como los de otros delincuentes. En otras ocasiones, hablamos de sociedades de inversión aparentemente respetables y que reunen todos los requisitos legales de funcionamiento, siendo además auditadas por respetables auditoras. A finales de 2003, 47 intermediarios financieros de Wall Street fueron detenidos por prácticas fraudulentas en transacciones bursátiles, por no hablar de los escándalos contables que afectaron a numerosas compañías norteamericanas desde 2001 hasta 2004.

Las crisis estimulan, en cualquier país, la fuga de capitales y de personas y conducen a muchos de ellos a establecer límites a los movimientos de capitales, con mayor o con menor rigor. Cuando no hay confianza, el dinero y las personas huyen. Puntualmente hay países que atraviesan situaciones críticas y donde sus ciudadanos recurren a los servicios offshore para salvar su dinero y sus pertenencias, cuando no sus vidas. En otras ocasiones, las crisis se extienden durante años. Por ejemplo, en Colombia la inseguridad en el país, la guerra contra la guerrilla, y la falta de oportunidades de inversión estimulan la fuga de capitales, estimada entre 1998 y 2002 en 10.000 millones de dólares. Los centros offshore garantizan estabilidad financiera a los que depositan en ellos sus ahorros. Estas garantías son, en ocasiones, mayores aún que las que brindan a sus proplos ciudadanos. No estamos libres de crisis financieras en ningún sitio y es comprensible que muchas personas, sobre todo las que viven en ambientes políticos, económicos y sociales inestables, busquen lugares mas tranquilos para su dinero. La estabilidad económica, legislativa y política es un elemento propio de las jurisdicciones de baja tributación (jurisdicciones offshore).

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